इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में 263 करोड़ रुपये की धांधली के आरोप में ईडी ED ने एक आईपीएस IPS ऑफिसर के पति पुरुषोत्तम चव्हाण का मुंबई स्थित फ्लैट कुर्क कर दिया है। इसके अलावा इस मामले में अन्य आरोपी राजेश बटरेजा पर भी कार्रवाई की गई है। उनकी लोनावाला और खंडाला की जमीन को अटैच कर दिया गया है। इसके अलावा आरोपी राजश शेट्टी और भूषण अनंत पाटिल की कंपनी का बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी भी अटैच की गई है जिनकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपये है।
ITR मीडिया के मुताबिक यह कुर्की पीएमएलए ऐक्ट के तहत की गई है। बीते साल मई में ही चवन को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं। इनमें पूर्व आयकर अधिकारी तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल, राजेश शेट्टी और राजेश बटरेजा शामिल हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी तानाजी मंडल अधिकारी हैं जिन्हें जांच एजेंसी ने पिछले साल अरेस्ट किया था।
मामला इनकम टैक्स रिटर्न में टीडीएस रिफंड से जुड़ा है। ईडी की जांच में पता चला है कि राजेश बटरेजा ने राजेश शेट्टी ने तानाजी अधइकारी के जरिए 55 करोड़ रुपये विदेश भिजवाए थे। इसमें अनिरुद्ध गांधी की मदद ली गई थी। इस रकम को पहले दुबई भेजा गया और फिर मुंबई और गुरुग्राम की दो कंपनियों में निवेश किया गया। शुरू में बटरेजा ने छोटी रक निवेश की। बाकी की रकम दूसरी बार में लगाई गई। राजेश बटरेजा ने पुरुषोत्तम चवन के साथ मिलीभगत करके यह पैसा डाइवर्ट और डाइल्यूट किया था।
चवन भी दुबई से संपर्क साधे थे और इस फ्रॉड में पूरा सहयोग किया। बाद में ईडी की जांच में आईपीएस अधिकारी के पति की भूमिका का पता चला। इसके बाद ईडी ने उनकी पत्नी की संपत्ति पर छापा डाला और 19 मई को कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त कर लिए। उनकी गिरफ्तारी से पहले ही जांच एजेंसी ने अधिकारी, भूषण पाटिल, राजेश शेट्टी और राजेश पटरेजा को गिरफ्तार कर लिया था।